第004章 可疑的行为
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“你都已经可以调查经济犯罪了，变化可不是一星半点。”徐云咧嘴笑了笑：“这次碰上了什么案子？”
秦婉儿说到案子便认真了很多：“目前也只是怀疑，怀疑有人利用多种手段进行洗黑钱的行为，不过目前来说还没有足够的证据证明这一切，所以我才会头疼啊。”
徐云点点头，换做是谁都会头疼，洗黑钱的犯罪分子绝对都是诡计多端的主儿。
这种诡计多端的人是特别难对付的，比起那些暴力犯罪来说，这种犯罪分子是最难搞的，不会轻易让人抓住把柄。
“我听说现在有人用黑钱买珠宝或古董，然后进行低买高卖的假买卖，居然用黑钱买钻石，并藏在牙膏里，以躲过安全监测，之后再把钻石变卖套现。”徐云道：“这是真的吗？”
“这个我不知道。”秦婉儿摇摇头：“我碰到的这个嫌疑人的手段是比较基本的手段，就是开门做生意。这是对源源不绝的黑钱来说，最便捷的一种手段啊。”
的确如此会，如果徐云能够有源源不绝的黑钱汇入自己的手里，他也一定会开一间公司长期洗钱。
开什么就很随意了，可以是饮食，比如说他们现在吃的这种，或者是搞服务的行业，做零售的行业，甚至是搞制造的行业，往大了说也可以是进出口贸易方面。
就是什么生意都可做，反正在报账时报公司很赚钱很赚钱就对了。
既简单又省心。
当然，这必须是有源源不绝的黑钱来源，若不然的话开一个公司经营不好倒闭的话，那可有点太浪费了。
这种现象在很多地方似乎都存在，很多人都会在经过某一个“店”的时候发出疑惑，一个生意极其萧条的生意，居然一做就是十几年，你从未见到过这个“店”里经营过什么买卖，可是人家就是不关门，不怕赔。
这种基本上就是有问题的店了。
这可比犯罪分子找律师和银行协调进行跨国转账，跨的国家越多越好，目的在于让交易复杂，以阻扰查账追踪这类“九拐十三弯”的方法要省心多了。
“最近犯罪嫌疑人也经常回去港澳。”秦婉儿道：“我怀疑他或许还用了另外一种洗钱的手段。”
徐云愣了一下：“去港澳？”
“譬如说，可以把手上的人民币换成其他货币，然后找一个靠谱的黑市中介，帮忙把现金换成赌场的筹码，在赌场里转一圈后再兑现成美元或港币，然后就可以大摇大摆到港澳银行开户存钱了。”秦婉儿耸了耸肩膀：“这似乎很简单更轻松。”
徐云点点头，表示这的确是够轻松的：“如果是我的话，我肯定会选择这种方式，多省事儿啊。”
秦婉儿却笑了笑：“如果是我的话，我会两则兼顾。”
“为什么？”徐云愣住了一下。
“源源不绝的黑钱，我可以通过开公司做生意的形式进行正常的洗钱流水，只不过是多报账，多缴税，这钱就会变得干净了。”秦婉儿道：“但是这种规模一旦固定，报账有了长期稳定性的话，我就只能在这个平均数上做手脚，如果七八个月的时间报账都是五百万左右的话，但我突然有了一笔上千万的黑钱怎么办？”
徐云这才明白过来，如果一下子把报账做的太高的话，那就会遭到怀疑的。
所以这种多出来的钱就需要通过其他手段，而利用赌场进行洗钱就是最轻松愉快的一件事情了。
完全就当做是旅游了，进去出来，绕一圈，花点钱找黑市中介这事儿就搞定了，省心省事，省时省力。
徐云这也就不难理解为什么那么多有钱人都喜欢去港澳搞个房子，或者是搞个户口什么的。
“现在也只是怀疑。”秦婉儿道：“还没有确定。”
“有多少把握了？”徐云问道。
秦婉儿想了一下：“怎么说呢……这事情基本上是没得跑了。百分之百有问题，只不过是证据少点，所以只能说是怀疑。但我个人是很确定了。”
“给我聊聊，我帮你分析分析。”徐云道。
秦婉儿吃了一口蟹肉道：“哎，其实我在吃饭的时候是不喜欢聊工作的，这可是我一天到晚最轻松的时刻了。”
“那就不聊了。”徐云笑了笑：“我是想看看能不能有什么办法帮你分担一下工作压力。”
“我开玩笑的。”秦婉儿道：“我每天吃饭的时候都要谈工作的，只是今天和你出来吃饭，不希望因为我谈这些事情影响了你的心情。”
“怎么会。”徐云摇摇头：“你说什么都不会影响我的，我这个人没心没肺，你又不是不了解。”
“你少来这一套。”秦婉儿道：“那我可说了昂，到时候你别觉得讨厌。”
徐云认真道：“不会，你只管说就好，如果我能帮到你就好了，我可不想看你每天都因为工作而那么辛苦憔悴。”
“谁憔悴了，你才憔悴呢。辛苦是辛苦一点，但也没那么夸张吧。”秦婉儿打了徐云的手一下：“若是每天都像养殖场里的大母猪一样不辛苦，人生还有什么意义。”
徐云哭笑不得，哪有和大母猪相提并论的啊。
“好了，不开玩笑了，这事儿我给你分析一下，你听听是不是很有道理。”秦婉儿道：“犯罪嫌疑人是一个做线下服装零售行业的，各种品牌都做，一线品牌也好，二线品牌也罢，国内国外的都有，时尚品牌，运动品牌，全面覆盖。”
徐云愣了一下：“这么全面的做品牌，却只做线下？”
“恩。”秦婉儿点点头：“你是不是也觉得挺可疑的？”
“这不是可疑，这简直就是愚昧吧。”徐云道：“现在大家都做线上，尤其是服装类，每天在网上买衣服的人要比在店里买衣服的人多几百倍，是个聪明人都会把线上的销售一起做了，傻子才不会那么干呢。”
秦婉儿耸了耸肩膀：“看吧，你也是这样认为的，所以我说这个人很可疑，如果你是我，肯定也会非常怀疑这种经营模式吧。”
徐云点点头：“那必须怀疑！”
【这个月更新不少，为了弥补之前因为写《撕葱侠》而耽误的，大家在勤更榜上看看我更新了多少字就知道我这个月有多辛苦了，年底了，要为过年赚点年货钱，书一直都是免费，所以我并不会像大神们那样每个月都赚的盆满钵溢，如果可以，希望有闲钱的兄弟们扔个红包，让小仙也能在年前最后一次拿稿费的时候多赚几个饺子钱。没能力的就算了，大经济不景气的环境下，我知道谁赚钱也不容易。我也是要养家糊口的，不困难也就不开这个口了。】
“你都已经可以调查经济犯罪了，变化可不是一星半点。”徐云咧嘴笑了笑：“这次碰上了什么案子？”
秦婉儿说到案子便认真了很多：“目前也只是怀疑，怀疑有人利用多种手段进行洗黑钱的行为，不过目前来说还没有足够的证据证明这一切，所以我才会头疼啊。”
徐云点点头，换做是谁都会头疼，洗黑钱的犯罪分子绝对都是诡计多端的主儿。
这种诡计多端的人是特别难对付的，比起那些暴力犯罪来说，这种犯罪分子是最难搞的，不会轻易让人抓住把柄。
“我听说现在有人用黑钱买珠宝或古董，然后进行低买高卖的假买卖，居然用黑钱买钻石，并藏在牙膏里，以躲过安全监测，之后再把钻石变卖套现。”徐云道：“这是真的吗？”
“这个我不知道。”秦婉儿摇摇头：“我碰到的这个嫌疑人的手段是比较基本的手段，就是开门做生意。这是对源源不绝的黑钱来说，最便捷的一种手段啊。”
的确如此会，如果徐云能够有源源不绝的黑钱汇入自己的手里，他也一定会开一间公司长期洗钱。
开什么就很随意了，可以是饮食，比如说他们现在吃的这种，或者是搞服务的行业，做零售的行业，甚至是搞制造的行业，往大了说也可以是进出口贸易方面。
就是什么生意都可做，反正在报账时报公司很赚钱很赚钱就对了。
既简单又省心。
当然，这必须是有源源不绝的黑钱来源，若不然的话开一个公司经营不好倒闭的话，那可有点太浪费了。
这种现象在很多地方似乎都存在，很多人都会在经过某一个“店”的时候发出疑惑，一个生意极其萧条的生意，居然一做就是十几年，你从未见到过这个“店”里经营过什么买卖，可是人家就是不关门，不怕赔。
这种基本上就是有问题的店了。
这可比犯罪分子找律师和银行协调进行跨国转账，跨的国家越多越好，目的在于让交易复杂，以阻扰查账追踪这类“九拐十三弯”的方法要省心多了。
“最近犯罪嫌疑人也经常回去港澳。”秦婉儿道：“我怀疑他或许还用了另外一种洗钱的手段。”
徐云愣了一下：“去港澳？”
“譬如说，可以把手上的人民币换成其他货币，然后找一个靠谱的黑市中介，帮忙把现金换成赌场的筹码，在赌场里转一圈后再兑现成美元或港币，然后就可以大摇大摆到港澳银行开户存钱了。”秦婉儿耸了耸肩膀：“这似乎很简单更轻松。”
徐云点点头，表示这的确是够轻松的：“如果是我的话，我肯定会选择这种方式，多省事儿啊。”
秦婉儿却笑了笑：“如果是我的话，我会两则兼顾。”
“为什么？”徐云愣住了一下。
“源源不绝的黑钱，我可以通过开公司做生意的形式进行正常的洗钱流水，只不过是多报账，多缴税，这钱就会变得干净了。”秦婉儿道：“但是这种规模一旦固定，报账有了长期稳定性的话，我就只能在这个平均数上做手脚，如果七八个月的时间报账都是五百万左右的话，但我突然有了一笔上千万的黑钱怎么办？”
徐云这才明白过来，如果一下子把报账做的太高的话，那就会遭到怀疑的。
所以这种多出来的钱就需要通过其他手段，而利用赌场进行洗钱就是最轻松愉快的一件事情了。
完全就当做是旅游了，进去出来，绕一圈，花点钱找黑市中介这事儿就搞定了，省心省事，省时省力。
徐云这也就不难理解为什么那么多有钱人都喜欢去港澳搞个房子，或者是搞个户口什么的。
“现在也只是怀疑。”秦婉儿道：“还没有确定。”
“有多少把握了？”徐云问道。
秦婉儿想了一下：“怎么说呢……这事情基本上是没得跑了。百分之百有问题，只不过是证据少点，所以只能说是怀疑。但我个人是很确定了。”
“给我聊聊，我帮你分析分析。”徐云道。
秦婉儿吃了一口蟹肉道：“哎，其实我在吃饭的时候是不喜欢聊工作的，这可是我一天到晚最轻松的时刻了。”
“那就不聊了。”徐云笑了笑：“我是想看看能不能有什么办法帮你分担一下工作压力。”
“我开玩笑的。”秦婉儿道：“我每天吃饭的时候都要谈工作的，只是今天和你出来吃饭，不希望因为我谈这些事情影响了你的心情。”
“怎么会。”徐云摇摇头：“你说什么都不会影响我的，我这个人没心没肺，你又不是不了解。”
“你少来这一套。”秦婉儿道：“那我可说了昂，到时候你别觉得讨厌。”
徐云认真道：“不会，你只管说就好，如果我能帮到你就好了，我可不想看你每天都因为工作而那么辛苦憔悴。”
“谁憔悴了，你才憔悴呢。辛苦是辛苦一点，但也没那么夸张吧。”秦婉儿打了徐云的手一下：“若是每天都像养殖场里的大母猪一样不辛苦，人生还有什么意义。”
徐云哭笑不得，哪有和大母猪相提并论的啊。
“好了，不开玩笑了，这事儿我给你分析一下，你听听是不是很有道理。”秦婉儿道：“犯罪嫌疑人是一个做线下服装零售行业的，各种品牌都做，一线品牌也好，二线品牌也罢，国内国外的都有，时尚品牌，运动品牌，全面覆盖。”
徐云愣了一下：“这么全面的做品牌，却只做线下？”
“恩。”秦婉儿点点头：“你是不是也觉得挺可疑的？”
“这不是可疑，这简直就是愚昧吧。”徐云道：“现在大家都做线上，尤其是服装类，每天在网上买衣服的人要比在店里买衣服的人多几百倍，是个聪明人都会把线上的销售一起做了，傻子才不会那么干呢。”
秦婉儿耸了耸肩膀：“看吧，你也是这样认为的，所以我说这个人很可疑，如果你是我，肯定也会非常怀疑这种经营模式吧。”
徐云点点头：“那必须怀疑！”
【这个月更新不少，为了弥补之前因为写《撕葱侠》而耽误的，大家在勤更榜上看看我更新了多少字就知道我这个月有多辛苦了，年底了，要为过年赚点年货钱，书一直都是免费，所以我并不会像大神们那样每个月都赚的盆满钵溢，如果可以，希望有闲钱的兄弟们扔个红包，让小仙也能在年前最后一次拿稿费的时候多赚几个饺子钱。没能力的就算了，大经济不景气的环境下，我知道谁赚钱也不容易。我也是要养家糊口的，不困难也就不开这个口了。】